Oggetto: Programmazione triennale del personale 2021-2023	
N. o.d.g.: 05/12	Rep. n. 340/2020	Prot. n. 140931	UOR: Servizio programmazione e sviluppo organizzativo	

Nominativo	F	C	A	As		Nominativo	F	C	A	As	
… omissis …											

											

											

											

											

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori	
Nome	Pres.	Ass.	
 … omissis …			

 

ALLEGATO PER DELIBERA:
-	Documento di programmazione
ALLEGATO A ISTRUTTORIA:
- Slides

Si apre il collegamento telematico con il prof. … omissis …, Pro Rettore al Personale docente e comunicazione interna, e la dott.ssa … omissis …, Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo.

Il ProRettore ricorda che l’adozione di una programmazione triennale è stata introdotta dal legislatore, come strumento fondamentale di gestione per gli Atenei, con l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Successivamente, la legge di riforma del sistema universitario (L. 240/10) ha ribadito e sottolineato in più articoli come l’attività gestionale degli Atenei non possa prescindere dalla formazione di piani triennali coerenti, che garantiscano la sostenibilità finanziaria delle decisioni assunte nei diversi ambiti.
In particolare, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240, è stato emanato il D.lgs. del 29 marzo 2012, n.49,  che reca norme in merito alla “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”.

In relazione al quadro normativo sopra esposto, l’Ateneo di Pavia propone il piano di programmazione del personale per il prossimo triennio, valutandone la sostenibilità economico-finanziaria attraverso il calcolo preventivo degli indicatori ministeriali (Indicatori Proper). L‘ultimo documento di programmazione triennale del personale approvato era per il triennio 2020-2022 e prevedeva la disponibilità all‘utilizzo per il personale docente di: 4 punti organico nel 2020, 9 punti organico nel 2021 e 15 punti organico nel 2022. Per il personale tecnico amministrativo erano stati attribuiti punti organico pari a: 7.75 di cui 3.75 nel 2020 e 4 nel 2021.

Il piano di seguito presentato, di cui all’allegato n. 1, costituisce l’aggiornamento annuale e la sua approvazione è stata calendarizzata in modo da costituire una premessa importante sulla quale redigere il budget triennale 2021-2023, che verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio nel prossimo dicembre, garantendo quindi concordanza e piena compatibilità della spesa.
Il piano è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi programmatori dell’Ateneo e le indicazioni del MIUR allo scopo di definire disponibilità e utilizzo delle risorse per l’acquisizione di capitale umano da impiegare nei processi dell’Ateneo. Occorre, tuttavia, sottolineare come, allo stato attuale, la persistenza di elementi di incertezza e di mancata definizione di parametri da parte ministeriale sia assolutamente rilevante (si pensi all’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario nel prossimo triennio e alla eventuale dinamica degli incrementi salariali del personale di ruolo).

Evidenzia che il D.M. 441/2020 ha assegnato all’Università di  Pavia 41,27 PO pari al 100,2% delle cessazioni 2019 (personale docente e tecnico-amministrativo), che rappresenta quindi la misura massima in termini di punti organico che il Ministero permette di spendere. 
In realtà, annualmente l’Ateneo non spende l’intera dotazione; la quantità di punti che vengono previsti nella programmazione dipende, infatti, sia da valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria sia dalla necessità di rispettare il parametro ministeriale dell’80% nel rapporto Proper tra costi del personale e FFO+contribuzione studentesca, che permette all’Ateneo di essere “università virtuosa” e poter quindi accedere agli incentivi ministeriali.
Questo ha determinato negli scorsi anni una percentuale di utilizzo dei punti organico assegnati pari a circa il 70% dell’ammontare complessivo. 
Per la programmazione 2021-2023 viene proposto un utilizzo di una percentuale di punti pari al  72.4% ovvero 29.8 punti organico nel triennio, di cui 24 per il Personale docente  e 5,8 per il Personale tecnico-amministrativo. 
Illustra quindi brevemente le tabelle riepilogative riferite alle cessazioni e ai trasferimenti del personale docente e tecnico-amministrativo a partire dall’anno 2016.
Fa presente che le tabelle inviate presentano alcuni refusi e che verranno quindi corrette.

Precisa quindi la distribuzione dei punti sui diversi anni di programmazione:
-	Per il personale docente: 4.8 p.o. nel 2021, 6 nel 2022, 9 nel 2023 e 4.7 nel 2024. L’allocazione nel 2024 rappresenta il vincolo per i futuri passaggi RTDB-PA.
-	Per il personale tecnico-amministrativo; 2.8 nel 2021 e 3 nel 2022.
Mostra poi i dati relativi all’incremento del FFO, all’andamento del gettito contributivo, al valore del punto organico come previsto dal DM 441-2020 (euro 116.031).
In merito al valore dell’indicatore Proper, ne evidenzia l’andamento dal 2016, sottolineando in particolare il dato stimato per il 2020, pari al 66.16%, in linea con le previsioni fatte e molto positivo nell’ottica della sostenibilità.

In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del prof. … omissis … in merito all’attivazione di contratti di RTDb del piano straordinario, il prof.  … omissis … conferma che i posti assegnati sono 27, così come già indicato nella precedente delibera. Il posto di associato costa 0,7 PO, di cui 0,5 PO provenienti dal piano straordinario e 0,2 PO resi disponibili dal Dipartimento sulla propria programmazione, già accantonati nel 2024.
Il Direttore Generale spiega quindi brevemente la dinamica connessa ai punti organico per gli  RTDa a seguito richiesta da parte della prof.ssa  … omissis …
Il prof.  … omissis … condivide l’accantonamento per i passaggi RTDb-PA. Chiede se, in prospettiva, si sta cercando di individuare una strategia per individuare una soglia ottimale nel numero dei professori ordinari o se, viceversa, tale soglia varierà in base alle delibere dipartimentali.
Il prof. … omissis … conferma che l’attuale percentuale di professori di prima fascia soddisfa i parametri ministeriali e, pertanto, al momento non si evidenza la necessità di limitazioni al riguardo. Ricorda che è previsto a livello ministeriale un rapporto tra RTDb-PO, che l’Ateneo rispetta.
Il prof.  … omissis … chiede se anche per i passaggi RTDb-PA ci sia l’intenzione di adottare una politica di Ateneo, considerata la possibilità concessa dalla normativa di anticipare la valutazione dopo il primo anno di contratto.
Il Prof. … omissis …precisa che a livello di programmazione le risorse per i passaggi sono già appostate sulla base dei tre anni di contratto; qualora un Dipartimento intenda anticipare questo passaggio, dovrà necessariamente rendere disponibili le risorse nell’anno di riferimento. 
Terminata l’esposizione, il Rettore ringrazia il prof. … omissis … e la dott.ssa … omissis … che chiudono il collegamento, e chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi in merito.
Il Consiglio di Amministrazione
-	Vista la Legge 240-2010 ed in particolare l’art. 5, comma 4, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui (lett. d) un piano triennale del personale che garantisca i rapporti di consistenza del personale e la piena sostenibilità della spesa e a determinare (lett. e) un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
-	Visto il D. Lgs. 49-2012 relativo alla ‘Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, che, in attuazione della delega riportata al punto precedente disciplina:
a)  l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
b)  i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei;
c)  i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;
d)  l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dedicata dell'FFO;
e)  l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.
- 	Udita la relazione illustrativa
-	Analizzato il documento di programmazione triennale 2021-2023; 
-	Visti i DD.MM. n. 441 e 442 del 10 agosto 2020, con i quali sono stati rispettivamente attribuiti alle Università statali i contingenti assunzionali e il Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2020;
-	Tenuto conto di quanto emerso durante la discussione;

APPROVA

il documento di programmazione triennale del personale per il triennio 2021-2023, di cui allegato n. 1, che prevede, in particolare, la disponibilità aggiuntiva all‘utilizzo:
•	Per il personale docente di 24  punti organico complessivi, di cui 4,3 nel 2021, 6 nel 2022,  9 nel 2023, 4,7 nel 2024; 
•	Per il personale tecnico amministrativo di 5,8 punti organico complessivi, di cui  2,8  nel 2021 e 3 nel 2022.
L’utilizzazione dei predetti punti organico risulta conforme alla disciplina legislativa e regolamentare relativa. La sostenibilità delle operazioni è evidenziata nella documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ll presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.

L’utilizzazione dei predetti punti organico risulta conforme alla disciplina legislativa e regolamentare relativa. La sostenibilità delle operazioni è evidenziata nella documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ll presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.