Oggetto: Aggiornamento programmazione del personale 2019-2021	
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 345/2018	Prot. n. 101453	UOR: Servizio pianificazione programmazione e controllo	

Nominativo	F	C	A	As		Nominativo	F	C	A	As	
… omissis …						 					

						 					

						 					

						 					

 						 					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori	
Nome	Pres.	Ass.	
… omissis …			

ALLEGATI A DELIBERA : Documento di programmazione

ALLEGATI A ISTRUTTORIA: Slides di presentazione

Entrano in seduta … omissis …, Presidente della Commissione Reclutamento e distribuzione risorse personale docente e … omissis …, Responsabile del Servizio Pianificazione, programmazione e controllo.
… omissis … ricorda che l’adozione di una programmazione triennale è stata introdotta dal legislatore quale strumento fondamentale di gestione per gli Atenei con l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Successivamente, la legge di riforma del sistema universitario (L.240-10) ha ribadito e sottolineato in più articoli come l’attività gestionale degli Atenei non possa prescindere dalla formazione di piani triennali coerenti, che garantiscano la sostenibilità finanziaria delle decisioni assunte nei diversi ambiti.
In particolare, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240, è stato emanato il D.lgs. del 29 marzo 2012, n.49, che reca norme in merito alla ‘Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei’.
In relazione al quadro normativo sopra esposto, l’Ateneo di Pavia ha approvato nel novembre 2017 il piano di programmazione triennale 2018-2020 e procede alla revisione annuale con una modalità a scorrimento per garantire la completezza e la sostenibilità dello stesso in un’ottica di sviluppo dell’ateneo. Negli ultimi anni, infatti, si è accentuato un turnover negativo che ha indotto l’attuazione di un massiccio programma di reclutamento per gestirne e recuperarne i gravi effetti indotti sulla sostenibilità dell’offerta didattica e dell’attività di ricerca: ciò ha implicato un’attenzione costante alla pianificazione delle risorse destinate al corpo docente e tecnico-amministrativo. A questo si aggiungono le tensioni competitive cui l’ateneo è sottoposto che inducono ad attuare strategie di crescita dell’organico preordinate al mantenimento del valore dell’ateneo in termine di multidisciplinarità, alto rapporto docenti studenti e qualità della produzione scientifica.
In questo quadro il Consiglio di Amministrazione nello scorso novembre aveva deliberato la disponibilità all‘utilizzo per il personale docente di 17,40 punti organico nel 2018, 14,25 punti organico nel 2019 e 19,65 punti organico nel 2020. Per il personale tecnico amministrativo si attribuirono punti organico pari a 2,60 nel 2018, 3,75 nel 2019 e 2,35 nel 2020, con la riserva posta su 0.70 PO sospesi dall’utilizzo per il riordino della Camere di Commercio.
Il piano di seguito presentato costituisce l’aggiornamento annuale con scorrimento al 2019 della programmazione triennale del personale. L’approvazione del piano è stata calendarizzata in modo da precedere quella del budget triennale 2019-2021, che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio nel prossimo dicembre, garantendo quindi concordanza e compatibilità piene.
Il piano è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi programmatori dell’Ateneo e le indicazioni del MIUR allo scopo di definire disponibilità e utilizzo delle risorse per l’acquisizione di capitale umano da impiegare nei processi dell’Ateneo. Occorre, tuttavia, sottolineare come, allo stato attuale, la persistenza di elementi di incertezza e di mancata definizione di parametri da parte ministeriale sia assolutamente rilevante. Allo scopo, basti osservare quanto segue:
•	non è stato rispettato l’impegno a comunicare le assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario per il triennio oggetto di programmazione;
•	non è del tutto chiaro il quadro normativo e finanziario all’interno del quale si svilupperanno le dinamiche pensionistiche del personale tecnico amministrativo ed eventuali incrementi salariali per i docenti.
Ciononostante, si è ritenuto necessario predisporre il documento di programmazione per rispondere all’esigenza di definire il quadro aggregato delle risorse da destinare alla programmazione del personale che, una volta approvate, confluiranno nel budget di Ateneo autorizzatorio 2019 e triennale 2019-2021. 
Si precisa che è stata esperita la prevista informativa sindacale in data 16/11/2018.
Il Collegio dei Revisori non ha formulato sulla proposta alcuna osservazione.
Attraverso la proiezione di slide … omissis … illustra quindi il grafico che mostra una sintesi dello sviluppo dell’organico del personale docente nel tempo, oltre alla tabella relativa alle cessazioni da cui si evidenzia un importante scostamento rispetto alla previsione per le uscite dell’anno 2018, pari a 50, in pratica il doppio del previsto. Questa variazione è spiegata da una pluralità di fattori: mobilità verso altri enti, dimissioni volontarie, decessi. Tali cessazioni hanno comportato una perdita complessiva di 39,4 punti creando, dall’altro lato, un risparmio di spesa pari a € 2,5M che può essere, almeno in parte, utilizzato per compensare le maggiori perdite. Viene infatti proposto un incremento di 25 punti organico complessivi, di cui 5 nel 2019, 5 nel 2010 e 15 nel 2021.
Per quanto riguarda le cessazioni del personale tecnico-amministrativo si rileva che le stesse non sono dovute esclusivamente al raggiungimento dell’età pensionabile, ma anche a trasferimenti presso altri enti. 
In relazione alle cessazioni verificatesi, ipotizzando il mantenimento al 100% del turnover, i punti da assegnare per la programmazione triennale dell’organico del personale tecnico-amministrativo essi sarebbero pari a 6,15, corrispondenti alle cessazioni effettivamente avvenute e ad un’anticipazione sulle future.  
L’impegno di risorse per il personale negli anni 2019-2021 è compatibile con un valore dell’indice proper compreso tra il 72 e 74%, intervallo ritenuto di garanzia per la tenuta del bilancio anche sul lungo periodo. 
Il Direttore Generale sottolinea che i punti aggiunti per il PTA non comportano parallelemente un immediato aumento della spesa, ma servono per attuare la programmazione dei concorsi, in quanto devono essere disponibili nel momento in cui gli stessi vengono banditi. La spesa effettiva sarà poi sostenuta nel momento dell’ assunzione in servizio dei vincitori.
Evidenzia quindi tre grandi difficoltà che si presentano nel comparto del personale tecnico-amministrativo:
- una previsione di pensionamenti inferiore all’effettiva, in quanto i dati sull’anzianità contributiva non sempre sono perfettamente aggiornati. Mentre si osserva infatti, una situazione perfettamente registrata dal momento dell’assunzione in Ateneo, altrettanto non può dirsi per le eventuali carriere pregresse.
- il continuo cambiamento delle regole; se con la legge di bilancio dovessero essere attuate le modifiche più volte enunciate relativamente alla cosiddetta quota 100, non c’è dubbio che, stante l’età media del personale particolarmente elevata, l’emorragia di PTA sarebbe forte;
- il bisogno di figure che non è pensabile reclutare e immettere immediatamente nel ruolo, come ad esempio i segretari di dipartimento, per la specifica esperienza richiesta;
- la necessità di nuovi e specifici ruoli, come web master, tecnici per le grandi attrezzature, ecc., adeguati alle esigenze di innovazione organizzativa, che non possono essere coperti attraverso la riconversione del personale già in servizio.
Ricorda altresì che, a seguito di problematiche inerenti il fondo accessorio, non è possibile il reclutamento di personale di elevata professionalità. Ciò rappresenta un grosso problema, in quanto l’Ateneo non è competitivo sul mercato verso le professionalità di un certa tipologia.
Fa quindi presente che i trasferimenti, in particolare presso enti locali, sono richiesti sia per motivazioni connesse all’avvicinamento al luogo di residenza, che per le migliori condizioni contrattuali degli altri comparti.
Questa programmazione prevede poi di utilizzare qualche punto per le progressioni verticali. Il Decreto Madia consente ora di attivare procedure selettive riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ciò permetterà di porre rimedio ad alcune situazioni, molto evidenti, di sotto-inquadramento.
Il Direttore Generale risponde quindi brevemente ad alcune richieste di chiarimenti formulate dal prof. … omissis … circa il limite del 74% dell’indice proper, sottolineando che il superamento di tale indice potrebbe essere rischioso per la tenuta del budget ed evidenziando che più basso sarà l’indice conseguito e maggiore sarà la premialità da parte del ministero.
Il prof. … omissis … concorda con le considerazioni espresse dal Direttore Generale.       
Il prof. … omissis … sottolinea che nelle ipotesi considerate di cessazioni, mentre alcune di esse sono in qualche modo prevedibili, altrettanto non può dirsi dei trasferimenti, molto spesso improvvisi, che determinano un vuoto anche significativo all’interno della struttura, su cui bisognerebbe intervenire prontamente. La situazione imprevedibile però difficilmente potrà essere affrontata se tutte le risorse sono già state distribuite in sede di programmazione triennale.
Il Rettore sottolinea che si sta parlando di volumi e non di singoli casi. La ripartizione delle risorse si effettua sulla base del modello di riparto. E’ un punto questo che può certamente essere approfondito, sia ampliando eventualmente quanto posto alla discrezionalità del Rettore, sia trovando sistemi attraverso cui poter colmare lacune improvvise.
Il Direttore Generale ricorda che la distribuzione dei punti viene sempre sottoposta al Consiglio e che in tale sede si potranno prevedere adeguate soluzioni.
Il prof. … omissis … sottolinea che se il fenomeno dei trasferimenti cominciasse ad assumere un peso significativo e rilevante la necessità espressa dal prof. … omissis … diventerebbe prioritaria e potrebbe diventare una questione da considerare nel modello di riparto.  
Ritornando sulla questione inerente il PTA il Rettore sottolinea come in questo ultimo anno vi siano state varie carenze, tra cui una certa debolezza progettuale, dovuta anche alla sofferenza in cui versa l’apparato amministrativo.
Il numero di addetti non è basso, ma purtroppo è in alcuni casi privo della qualità e delle competenze che necessitano. 
Ritiene sia quindi il momento di un impegno coraggioso in questa direzione. 
Non bisogna temere di agire anche ai limiti della citata percentuale del 74%, perché ne va della capacità realizzativa del nostro Ateneo.

Terminata l’ampia ed articolata disamina il Rettore ringrazia … omissis … che lasciano la seduta, ed invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Consiglio di Amministrazione
-	Vista la Legge 240-2010 ed in particolare l’art. 5, comma 4, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui (lett. d) un piano triennale del personale che garantisca i rapporti di consistenza del personale e la piena sostenibilità della spesa e a determinare (lett. e) un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
-	Visto il D. Lgs. 49-2012 relativo alla ‘Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, che, in attuazione della delega riportata al punto precedente disciplina:
a)  l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
b)  i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei;
c)  i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;
d)  l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO;
e)  l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.
-	Analizzato il documento di programmazione triennale 2019-2021; 
DELIBERA
di approvare il documento di programmazione triennale del personale per il triennio 2019-2021 allegato alla presente delibera che prevede, in particolare, la disponibilità all‘utilizzo per il personale docente di: 5 punti organico aggiuntivi nel 2019, 5 punti organico aggiuntivi nel 2020 e 15 punti organico nel 2021. Per il personale tecnico amministrativo si attribuiscono nel 2019 ulteriori 6,15 punti organico.

l presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.