Oggetto: Programmazione triennale del personale 2020-22	
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 356/2019	Prot. n. 155093	UOR: Servizio pianificazione programmazione e controllo	

Nominativo	F	C	A	As		Nominativo	F	C	A	As	
Prof. Francesco Svelto	X					 					
Prof. ssa Gabriella Massolini	X					 					
Prof. ssa Elena Molho	X					 					
Prof. Giuseppe Faita	X					 					
Prof. Marco Missaglia				X		 					
Prof. Pietro Galinetto	X					 					
Prof. dott. Majed Chergui	X					 					
Ing. Francesca Bertoglio				X		 					
Ing.Massimo Della Porta	X					 					
Dr. Ludovica Boschiero	X					 					
Sig.ra Giulia Scanavino	X					 					

 						 					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori	
Nome	Pres.	Ass.	
Dott. Donato Centrone		X	
Dott.ssa Luciana Volta	X		
Dott. ssa Anna Sciandrone	X		

ALLEGATI A DELIBERA
-Documento di programmazione triennale del personale
-Estratto verbale Collegio dei Revisori n. 13 del 25 novembre 2019

ALLEGATI A ISTRUTTORIA
-Slide di presentazione

Entrano in seduta il prof. Tomaso Vecchi, ProRettore al Personale docente e comunicazione interna e la dott.ssa Maria Teresa Protasoni, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo.
Illustra il prof. Vecchi. 
L’adozione di una programmazione triennale è stata introdotta dal legislatore come strumento fondamentale di gestione per gli Atenei con l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Successivamente, la legge di riforma del sistema universitario (L.240-10) ha ribadito e sottolineato in più articoli come l’attività gestionale degli Atenei non possa prescindere dalla formazione di piani triennali coerenti, che garantiscano la sostenibilità finanziaria delle decisioni assunte nei diversi ambiti.
In particolare, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240, è stato emanato il D.lgs. del 29 marzo 2012, n.49, che reca norme in merito alla ‘Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei’.
In relazione al quadro normativo sopra esposto, l’Ateneo di Pavia ha approvato nel novembre 2018 il piano di programmazione triennale 2019-2021 e procede alla revisione annuale con una modalità a scorrimento per garantire la completezza e la sostenibilità dello stesso in un’ottica di sviluppo dell’ateneo. Negli ultimi anni, infatti, si è accentuato un turnover negativo che ha indotto l’attuazione di un massiccio programma di reclutamento per gestirne e recuperarne i gravi effetti indotti sulla sostenibilità dell’offerta didattica e dell’attività di ricerca: ciò ha implicato un’attenzione costante alla pianificazione delle risorse destinate al corpo docente e tecnico/amministrativo. A questo si aggiungono le tensioni competitive cui l’ateneo è sottoposto che inducono ad attuare strategie di crescita dell’organico preordinate al mantenimento del valore dell’ateneo in termine di multidisciplinarità, alto rapporto docenti studenti e qualità della produzione scientifica.
In questo quadro il Consiglio di Amministrazione nel novembre del 2018 aveva deliberato la disponibilità all‘utilizzo per il personale docente di: 5 punti organico nel 2019, 5 punti organico nel 2020 e 15 punti organico nel 2021. Per il personale tecnico amministrativo si attribuirono punti organico pari a: 6,15 nel 2019.
Il piano di seguito presentato costituisce l’aggiornamento annuale e la sua approvazione è stata calendarizzata in modo da costituire una premessa importante sulla quale redigere il budget triennale 2020-2022, che verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio nel prossimo dicembre, garantendo quindi concordanza e compatibilità piene.
Il piano è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi programmatori dell’Ateneo e le indicazioni del MIUR allo scopo di definire disponibilità e utilizzo delle risorse per l’acquisizione di capitale umano da impiegare nei processi dell’Ateneo. Occorre, tuttavia, sottolineare come, allo stato attuale, la persistenza di elementi di incertezza e di mancata definizione di parametri da parte ministeriale sia assolutamente rilevante. Allo scopo, basti osservare quanto segue:
•	non è stato rispettato l’impegno a comunicare le assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario 2019 e quindi anche per il triennio oggetto di programmazione. Il decreto ministeriale con cui sono stati definiti i criteri di assegnazione è stato pubblicato solo nei giorni scorsi; 
•	non è del tutto chiaro il quadro normativo e finanziario all’interno del quale si svilupperanno le dinamiche pensionistiche del personale tecnico amministrative ed eventuali ulteriori incrementi salariali per i docenti.

Ciononostante, si è ritenuto necessario definire il documento di programmazione per rispondere all’esigenza di definire il quadro aggregato delle risorse che, una volta approvate, confluiranno nel budget di Ateneo autorizzatorio 2020 e triennale 2020-2022. 
Il prof. Vecchi sottolinea che lo sviluppo della comunità accademica negli ultimi anni è stato tale da recuperare, seppur in parte, il recente e significativo turnover negativo. E’ questa quindi l’occasione per verificare la sostenibilità del piano e prendere le decisioni che si ritengono più idonee anche per gli anni a venire, che potrebbero non registrare più questo trend positivo. 
Fra le varie dinamiche da considerare ricorda, in particolare, quelle che riguardano l’attuazione del piano straordinario associati, oltre che l’investimento nel settore ricercatori a tempo determinato di tipo b).
Tenuto conto di quanto sopra, la programmazione si è orientata su scelte prudenziali, e ipotizza un impegno di risorse per il personale negli anni 2020-2022 compatibile con un valore Proper compreso tra il 70 e il 74%, intervallo ritenuto di garanzia per la tenuta del bilancio anche nel lungo periodo.
Il Rettore ringrazia il prof. Vecchi e si congratula con lui per essere riuscito in breve tempo a prendere consapevolezza e gestire la tematica, in collaborazione con i Servizi amministrativi, in modo ottimale.
Il prof. Faita si compiace per i positivi risultati, frutto di comportamenti virtuosi che hanno proseguito nella solida politica iniziata già diversi anni fa. Condivide l’idea di plasmare la spesa negli anni futuri.  
Il prof. Svelto sottolinea come l’analisi debba essere fatta non guardando al passato, ma considerando la situazione attuale, che vede un Fondo di finanziamento in continua contrazione, e tenendo presente i comportamenti degli altri Atenei, molti dei quali hanno un rapporto FFO/spese di personale inferiore al nostro, a seguito di un minor investimento nello stesso.
L’Università di Pavia ha un rapporto studenti/docenti estremamente elevato e, considerato il livello massimo dell’indicatore predetto pari all’80%, la percentuale prevista per il 2022 non è esente dal destare preoccupazioni. Va considerato che nel periodo 2019-2020 gli scatti stipendiali porteranno un aggravio di circa 6 milioni. Diverse sono quindi le riflessioni da farsi, che potrebbero anche portare ad un contenimento della spesa di personale a favore di investimenti in strutture e progetti.

Il prof. Galinetto sottolinea l’importanza di operare valutando le esigenze; condivide l’ipotesi prevista del reclutamento di un dirigente per l’Area Ricerca.
La prof.ssa Mohlo esprime le sue preoccupazioni per le incertezze del FFO futuro e per il calo, frutto di una precisa scelta, degli introiti per tasse e contributi. Ritiene altresì importante un’analisi sul costo dello studente nei singoli dipartimenti.

Il Rettore non smentisce le preoccupazioni espresse dalla prof.ssa Molho, ma, viceversa, le condivide sottolineando che sono emerse anche in sede Crui.
R8ibadisce quindi l’importanza di individuare il percorso da seguire, con una attenta valutazione degli effetti conseguenti.

Al termine il Rettore ringrazia il prof. Vecchi e la dott.ssa Bardoni, che lasciano la seduta, ed invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

-	Vista la Legge 240-2010 ed in particolare l’art. 5, comma 4, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui (lett. d) un piano triennale del personale che garantisca i rapporti di consistenza del personale e la piena sostenibilità della spesa e a determinare (lett. e) un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
-	Visto il D. Lgs. 49-2012 relativo alla ‘Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, che, in attuazione della delega riportata al punto precedente disciplina:
a)  l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
b)  i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei;
c)  i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;
d)  l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dedicata dell'FFO;
e)  l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

-	Analizzato il documento di programmazione triennale 2020-2022; 

-	Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 13 del 25 novembre 2019;

-	Visto il D.M. n. 738 del 8 agosto 2019, che il MIUR ha reso pubblico in data 20 novembre u.s., con cui sono stati definiti i criteri di assegnazione agli Atenei del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2019 e valutata la sostenibilità del piano presentato alla luce delle attribuzioni in esso contenute;

DELIBERA

di approvare il documento di programmazione triennale del personale per il triennio 2020-2022 allegato alla presente delibera che prevede, in particolare, la disponibilità aggiuntiva all‘utilizzo per il personale docente di: 4 punti organico nel 2020, 9 punti organico nel 2021 e 15 punti organico nel 2022. Per il personale tecnico amministrativo si attribuiscono punti organico pari a: 8 di cui 4 nel 2020 e 4 nel 2021.
L’utilizzazione dei predetti punti organico risulta conforme alla disciplina legislativa e regolamentare relativa. La sostenibilità delle operazioni è evidenziata nella documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

l presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.